投资两千万美元，一个月时间就可以赚到3亿美元。如此离谱的发财机遇，却有人深信不疑。昨日，深圳市公安局经侦局公布了一起特大合同诈骗案的侦破经过，并于8月9日、10日两天抓获6名犯罪嫌疑人。至此，这个号称百亿美元的致富项目也被正式宣告为一场骗局。
设饵
前国民党100多亿美元民族资产
2010年，受害人谭先生经人介绍认识了犯罪嫌疑人宋某丽。交往过程中，宋某丽称她的上级孙某龙是弘昌投资控股集团有限公司(下简称弘昌公司)和中国紧急救援联盟有限公司(下简称救援联盟公司)的董事长，现在他们公司在做一些很大但国家不能出面的项目，是关于紧急救援方面的，要建设的基地遍及全国各地。因此，他们公司现需要30亿美元左右的资金。
随后在2011年6月份，宋某丽告诉谭先生说他们公司的项目资金找到了“银主”(即投资商)李某，这个“银主”自称是负责解放前国民党100多亿美元民族资产的管理人，现在李某愿意拿前国民党民族资产中的30亿美元给弘昌公司的项目使用。但是宋某丽说他们公司现在暂时没有钱，而融资又需要2000万美元的运作费用，作为朋友她愿意让谭先生赚一点钱，如果谭先生出这2000万美元的费用，一个月后就可以按照弘昌公司融资金额的10%的利润即3亿美元作为回报，如果融资失败，弘昌公司也会赔谭先生一定的赔偿款。
谭先生自以为幸运地找到了个很靠谱的“投资项目”。随后，在宋某丽的引荐下谭先生与弘昌公司的董事长孙某龙见面了，孙某龙称他们公司负责的是救援联盟公司在中国项目的建设，这两个公司都是国家的，具体由他来负责。在孙某龙的游说下，谭先生很快就对所谓的“国家项目”信以为真并表示愿意参与投资。
2011年7月，谭先生与弘昌公司按照事先的约定签了合同并立即筹集到了1000万美元的资金。
上钩
识破骗局后 再次落陷阱
就在谭先生与弘昌公司签署合同后的一个月，宋某丽带谭先生到了香港与孙某龙、“银主”李某以及自称是融资30亿美元项目的操盘手王某木等人见面。孙某龙将4张银行进账凭证交给了谭先生，以证明他们公司的项目已融资到了15.82亿美元，随后谭先生将200万美元的本票交给了王某木。
第二天，谭先生拿着进账凭证到银行进行验证，结果却被告知这4张凭证均为假冒，谭先生立即报了警。香港警方调查后，王某木因诈骗罪被香港法院判处20个月徒刑，并从王某木处追缴回195万港币返还给了谭先生。
宋某丽等人的诈骗行径被识破后，受骗上当的谭先生不但没有醒悟，反而仍然对所谓“国家项目”的融资高额回报一事深信不疑。在宋某丽的游说下，2011年8月29日，谭先生在深圳又与孙某龙签订了一份《补充协议》，《协议》将融资额由原来的30亿美元降低为15亿美元，谭先生负责的前期费用降低为1000万美元(含前期的200万美元)。
《协议》签订后不久，宋某丽就跟谭先生表示，弘昌公司已经收到15亿美元的融资款，并要求谭先生完成支付前期费用即800万美元。当天下午，宋某丽、孙某龙及谭先生在深圳某银行见面，孙某龙出示了15亿美元的进账凭证后表示，他随时可以把1.5亿美元回报额转给谭先生。谭先生信以为真，便当即将其余钱款转入孙某龙的账户。
然而，谭先生的1000万美元转入孙某龙的账户后，却迟迟未收到协议中约定好的1.5亿美元的“好处费”，此刻的谭先生才幡然醒悟，意识到自己上当受骗了。今年7月27日，悔恨当初一时求财心切的谭先生来到经侦局报案。
案破
“皮包公司”撒下弥天大谎
警方接到报案后，立即开展了缜密调查工作，经过连续多天的摸排调查，最终摸清了犯罪嫌疑人宋某丽、孙某龙等人的作案轨迹和活动规律，并及时对涉案的赃款进行了依法冻结。
8月8日，经侦民警对所掌握的犯罪嫌疑人进行集中收网行动，并成功将孙某龙等3名犯罪嫌疑人抓获归案。据孙某龙本人交代，“弘昌投资控股集团有限公司”和“中国紧急救援联盟有限公司”分别于2009年8月、2010年5月在香港注册成立，两家公司总值都是1万港元。然而警方调查后发现，这两家公司均是名副其实的“皮包公司”，他们所谓的“国家项目”也是虚构出来的，根本不存在。而犯罪嫌疑人孙某龙从没受过正规教育，长期辗转居住在廉价的旅馆。
在警方抓获的犯罪嫌疑人中，一名自称是“国家应急救援中心”的负责人张某倩，她号称自己为中央领导，见过大世面。面对民警的审问，她起初表示自己是国外某一流大学的M B A (工商管理硕士)，但是在民警的一再追问下，张某倩不得不承认自己只有高中文化，没有固定的工作，为了能成功骗取谭先生的钱，她就与孙某龙等人合伙，扮演了“中央领导”一角。此外，犯罪嫌疑人宋某丽的丈夫，为佛山某间律师事务所的律师，在当地小有名望，也正因如此，宋某丽取得了谭先生的充分信任。
据办案民警介绍，这些被捕的犯罪嫌疑人中，文化学历多数是初中、中专水平，而且长期居无定所、无固定职业，婚姻离异或者家庭关系恶劣。
案中案
融资诈骗竟是变相传销
在警方所掌握的3名犯罪嫌疑人全部悉数落网后，本以为该起案件就此告破，但是让办案民警意想不到的是，在审讯过程中，民警发现孙某龙等人其实只是这起诈骗案件中的一个小环节，孙某龙等人也有一个叫张某的上线，宣称自己有一个108亿欧元的海外融资项目(同为虚构项目)，而张某也有他所谓的上线熊某良。据办案民警的初步分析和经验判断，这很有可能是带有“变相传销”性质的连环融资诈骗案件。
办案民警对新掌握到的线索，进一步开展了深挖扩线行动，8月9日凌晨和10日上午，在有关部门的大力配合下，经侦民警将张某、熊某良等3名犯罪嫌疑人抓捕归案，缴获银行凭证、虚假证件等涉案物品一批。
据犯罪嫌疑人张某交代，他的下线孙某龙等人从谭先生处骗取了1000万美元后，私自扣除了200万美元用于挥霍消费后，其余的钱款按照孙某龙与他签订的合同协议，将钱款如数转到了他的账户上用作项目投资，与谭先生极为相似的是，孙某龙等人对于张某编造出来的“海外项目”也从来都深信不疑。同样的，张某也在不知情的情况下，坚信他的上线熊某良编造出来的某巨额融资项目，将从孙某龙骗来的钱款部分用作个人花费后，其余的700万美元转入了上线熊某良的账户。
犯罪嫌疑人熊某良交代，他在张某等人面前自称是境外某基金会财团的中国拓展部的执行董事，但他并没有去过该财团。收到张某的钱款后，大部分都用于打牌、赌博。面对警方的审讯，熊某良承认对张某所说的巨额融资项目都是子虚乌有，为了取得张某的信任，他还制作了多个虚假身份证明以展示他的“项目”实力。但民警抓获他时，他正在一个每天230元人民币的酒店里暂住。目前，警方所抓获的6名犯罪嫌疑人均对犯罪事实供认不讳。
警方提示，对于一些自称有海外巨额融资项目等投资项目的融资商，请投资者在签订合同前一定要认真核实对方身份和项目真实性，充分利用政府职能部门和金融系统资源，核实对方抵押物品、票据的真实性，提高自我防范识别能力，谨防上当受骗。
受骗人谭先生
被骗1000万美元
三级骗子 宋某丽、孙某龙
被骗800万美元
宋某丽、孙某龙等人宣称他们公司在做一些很大但国家不能出面的项目，是关于紧急救援方面的，要建设的基地遍及全国各地，需要1000万美元的活动资金，骗走谭先生的1000万美元。
二级骗子张某
被骗 700万美元
孙某龙等人的上线张某，宣称有一个108亿欧元的海外融资项目。孙某龙等人从谭先生处骗取了1000万美元后，私自扣除了200万美元用于挥霍消费后，其余的钱款转到了张某的账户上用作项目投资。
一级骗子 熊某良
张某从孙某龙处骗来的钱款部分用作个人花费后，其余的700万美元转入了上线熊某良的账户。